|
|
מעשי רמייה במסחר במניות [צילום אילוסטרציה: AP]
|
|
|
|
|
השופטת מעיין בן-ארי מבית משפט השלום בתל אביב, שחררה (יום ג', 13.3.13) בערבות את ולדימיר יבסטפייב, החשוד בהעלמת הכנסות מתיווך וסחר במניות בסכום של למעלה מ-9 מיליון שקל.
יבסטפייב עובד כשכיר משנת 2006 בחברת דש איפקס הולדינגס. לצד עיסוקו זה, עסק בתיווך ובסחר במניות של חברת איפקס גמל. כמצוין בבקשת המעצר, ממידע שהתקבל מפקיד שומה רחובות ומפעולות איסוף, עלו חשדות לפיהם רכש יבסטפייב מניות ביחד עם אחרים מקופות הגמל של דש איפקס במחיר מופחת והן נמכרו על ידו לקופות גמל במחירים גבוהים, תוך שהוא עושה שימוש לכאורה בכספים של אחרים.
פקיד שומה חקירות מרכז פתח אתמול בחקירה גלויה. נערכו חיפושים בביתו של החשוד ובצ’יינג’ עימו עובד החשוד. כמו-כן נתפסו מסמכים אצל רואה החשבון של החשוד. לפי הבקשה, מממצאי החקירה עד כה עולה כי פעילות החשוד בתיווך מניות הניבה לו עמלות גבוהות אותן הפקיד בצ’יינג’, בכרטיס על שם אימו, שאין לה קשר לכספים וטענה כי מדובר בכספי החשוד, שעשה בהם כרצונו. בשנים 2010-2006 הופקד בכרטיס ע"ש אימו של החשוד סכום של למעלה מ-9 מיליון שקל, בשקלים ובמט"ח. עוד לפי הבקשה, החשוד מחזיק ב-50% ממלון באוסטריה ונבדק האם דווח על הכנסותיו אלו.
בית המשפט הורה על שחרור החשוד בתנאים מגבילים: ערבות עצמית בסכום של 750,000 שקל, ערבות צד ג’ בסך 350,000 שקל, שיק בנקאי בסך 50,000 שקל וצו עיכוב יציאה מהארץ ל-180 יום.
