איש הכספים של חמאס נחשף: חברות באירופה, מכרות זהב במצרים והיסטוריה עם בן לאדן  

https://www.ynet.co.il/news/article/byqw4gjva
אורי בלאו, שומרים

מסמכים פיננסיים שנותחו על ידי שומרים חושפים כי אזרח סודני שארה"ב הגדירה כ"איש הכספים" של החמאס והציעה פרס כספי של 10 מיליון דולר תמורת מידע פיננסי עליו, מחזיק חברות רווחיות הרשומות באירופה. זאת ועוד: ניתוח המסמכים מעלה כי האיש - עבדלבאסיט חמזה - הוא גם שותף עסקי של ממשלת מצרים במכרה זהב במדינה.

עבדלבאסיט חמזה. מוכר לרשויות כבר יותר מ-20 שנה

חמזה מוכר מאז סוף שנות התשעים לרשויות הישראליות והאמריקניות, ולהבדיל גם לתקשורת הבינלאומית, כאיסלאמיסט קיצוני שסייע לפעילות העסקית של אל-קאעידה ואוסמה בן לאדן ובהמשך לחמאס. אודי לוי, שעמד בעבר בראש "צלצל", היחידה הכלכלית של המוסד שאמונה על חקירת מקורות המימון של ארגוני טרור ומאבק בהם, אמר ל"שומרים" כי העובדה שהפעילות העסקית של חמזה לא טופלה עד ה-7 לאוקטובר - היא מחדל.

חמזה בתגובתו אישר את הפרטים ביחס לעסקיו אך הכחיש כל קשר לחמאס וטען שמעולם לא ניתב אל הארגון כספים.

מקור המסמכים שעליהם מבוסס התחקיר הוא בהדלפת Cyprus Confidential, פרויקט תחקירי בינלאומי משותף בהובלתו של ארגון התחקירנים הבינלאומי ICIJ, גוף התקשורת הגרמני Paper Trail וארגון התחקירים OCCRP. עיתונאי שומרים אורי בלאו היה הנציג הישראלי בפרויקט.

מבן לאדן ועד אל באשיר
חמזה, בן 68, הוא דמות מוכרת בחוגים איסלאמיסטיים. כבר בסוף שנות התשעים נטען בפרסומים שונים כי הוא קשור לאוסמה בן לאדן ולפעילות הכלכלית של אל-קאעידה. פרט אחר שמעיד על קשרי משפחתו לאיסלאם הרדיקלי פורסם ב-2016 ולפיו אחיינו היה פעיל דאעש שנהרג בעיראק.

בתחילת שנות האלפיים החל חמזה להתקרב לשליט סודן, הרודן עומר אל בשיר, ובשלב מסוים הפך ליד ימינו. אל בשיר הודח באפריל 2019 לאחר כשלושים שנה בשלטון ורבים ממקורביו, ובהם גם חמזה, נעצרו. ועדת חקירה שהוקמה במדינה תיארה את חמזה כמי ששלט על נכסים במדינה בהיקף של כשני מיליארד דולרים, בעיקר בתחום הטלקומוניקציה. הוא הועמד לדין בגין עבירות של הלבנת הון וקשרים לטרור ונשלח לעשר שנות מאסר. לקראת סוף 2021, חצי שנה בלבד לאחר פסק הדין, הוא שוחרר מהכלא וכיום הוא מתגורר במצרים ומנהל ממנה את עסקיו.

למרות הרקע הזה, עד 7 באוקטובר ניהל חמזה את עסקיו בעולם ללא כל הפרעה ורק לאחר תחילת המלחמה הוא הוכנס לרשימות הסנקציות של ארצות הברית ובריטניה. הממשל האמריקני הזכיר בהודעתו את הקשר לאל-קאעידה וטען כי חמזה לא עצר שם. בשנים האחרונות, על פי האמריקנים, זוהו העברות של כ-20 מיליון דולר לפחות מחמזה לחמאס. בין היתר הצביע הממשל על כספים שנשלחו מחמזה ישירות לאדם בשם מאהיר סלאח המתגורר בערב הסעודית, ושלטענת הממשל שימש כמתווך להעברת כספים מאיראן לגדודי עז א-דין אל קסאם בעזה.

מנהיג סודן לשעבר, עומר אל באשיר. חמזה היה יד ימינו(צילום: רויטרס)

בנוסף, על פי האמריקנים העביר חמזה כספים באמצעות רשת של חברות סודניות שסייעה בהלבנה ואף ייצרה הכנסות עבור החמאס. לרשימת הסנקציות הוכנסו שתי חברות אחזקה סודניות בבעלותו - LARRYCOM (שבין היתר החזיקה בחלק מחברת הסלולר הגדולה בסודן) ו-ZAWAYA. בנוסף הוכנסה לרשימת הסנקציות חברת נדל"ן שהוקמה בוולנסיה שבספרד ב-2022 בשם ZAWAYA DEVELOPMENT AND INVESTMENT SOCIEDAD LIMITADA ושחמזה הוא בעל המניות היחיד שלה. העובדה כי החברה הוקמה בספרד רק לאחרונה מציגה את הקלות שבה פעל חמזה באירופה.

רגולציה אירופית דולפת
במסמכים שניתח שומרים מוזכרים חמזה, חברות שבבעלותו ושותפים עסקיים מאות פעמים. המסמכים מתמקדים בחברות האירופאיות שלו - חברת הנדל"ן הספרדית שהוזכרה וחברה קפריסאית בשם Matz Holdings Group, שדרכה נחשפת השותפות שלו עם ממשלת מצרים.

חמזה בטקס בסודן. הוא וחברות שבבעלותו מוזכרים מאות פעמים במסמכים

לחמזה היו ב-Matz אחוזי בעלות שהשתנו לאורך השנים ובשיאם הגיעו גם ל-65% מהחברה. יתר המניות הוחזקו בידי שני שותפים; איש עסקים מצרי בשם הישאם אל חאזק, שבעצמו הסתבך בפרשיות שחיתות שונות, ואזרח שוויצרי בשם ג'ייקוב פליקס בליגנסטורפר, המחלק את זמנו בין שוויץ לבין פלמה דה מיורקה שבספרד. בליגנסטורפר גם כיהן לצד חמזה כדירקטור ב-Matz.

מהדוחות הפנימיים של Matz עולה כי היא בעלת הזכויות בשני מכרות זהב במצרים בשווי מוערך של כמה עשרות מיליוני דולרים: מכרה Hamash, הנמצא סמוך לים סוף, ומכרה Dungash בדרום מזרח המדינה. ב-Hamash מחזיקה Matz בזכויות הכרייה בשותפות עם החברה המצרית הממשלתית ECMR, עניין שהופך את ממשלת מצרים ואת חמזה לשותפים עסקיים.

מהמסמכים גם עולה כי Matz לא רק רשומה כחברה אירופית אלא גם מנהלת את חשבונותיה דרך בנקים המחויבים לרגולציה אירופית קפדנית שלכאורה אמורה לפקח על תנועות כספים חשודים. כך, אחד מחשבונות הבנק של החברה נוהל בבנק הקפריסאי Bank of Cyprus, וחשבון נוסף נוהל בבנק מצרי המסונף לענקית הפיננסים הצרפתית Groupe Société Générale. העובדה שדיווחים תקשורתיים על קשריו של חמזה לרודן ותיק ולטרוריסטים עולים בגיגול פשוט מציפים סימני שאלה כבדים על יעילותה של הרגולציה האירופית.

חמזה ויתר המממנים של חמאס. 10 מיליון דולר יינתנו תמורת מידע פיננסי עליו

חזרה ל-Matz: חמזה, כך נראה מהמסמכים, כנראה חשש ממשמעות של הפיכה בסודן. עשרה ימים לפני נפילת הרודן אל באשיר, באפריל 2019, התפטרו הוא ובליגנסטורפר מהדירקטוריון של Matz והודיעו כי ברצונם למכור את אחזקותיהם. בנקודה הזאת נקטע שובל המסמכים למשך כשנה וחצי. כשהתכתבות מתחדשת ב-2021 מתוארת עסקה שהתרחשה לכאורה ב-2019 ובה נמכרה הבעלות לשותף המצרי תמורת כעשרים מיליון דולר, אם כי חמזה והשותף השוויצרי מתלוננים בהתכתבות שלא קיבלו את התשלום. סימני השאלה סביב הפער בזמנים רק מתחדדים לאור העובדה כי בתקופת ההתכתבות חמזה היה עדיין במאסר בסודן. יצוין כי גם חמזה וגם בליגנסטורפר מסרו בתגובתם לכתבה כי המכירה התרחשה וכי הם אכן לא קיבלו את הכספים המגיעים להם בתמורה.

כך או אחרת, בפרסומים במצרים נטען כי אל חאזק, השותף השלישי, הוא זה שמחזיק כיום ב-Matz ופועל ביחד עם החברה הממשלתית המצרית להפקת זהב מהמכרה. למרות זאת, לפי הרישום העכשווי ברשם החברות בקפריסין חמזה עדיין מחזיק בעשרה אחוזים מ-Matz, ובליגנסטורפר מחזיק בחמישה אחוזים. ב-2021-2 הופקו ממכרה Hamash לבדו כ-460 קילוגרם זהב, בשווי מוערך של כ-25 מיליון דולר. חמזה, על פניו, הרוויח מהמכרות במצרים מיליונים.

החברות היו מוכרות לישראל
בסוף השבוע שעבר פורסם בניו יורק טיימס תחקיר מקיף על תיק ההשקעות של חמאס ששוויו הוערך בכחצי מיליארד דולר. על פי התחקיר, ישראל וארצות הברית הכירו לפחות חלק מהחברות בפורטפוליו של ארגון הטרור כבר מ-2018, אך לא פעלו כנגדן. על פי התחקיר תיק ההשקעות של חמאס כלל גם השקעה במכרות וכן בעסקים שונים בסודן. לא ברור אם מכרות הזהב במצרים הם המכרות אליהם מתייחס התחקיר, אך מבדיקת שומרים עולה שחלק מהחברות של חמזה, ובראשן החברות שהוזכרו בסנקציות שהטיל הממשל, היו מוכרות לישראל.

אודי לוי, לשעבר ראש היחידה הכלכלית של המוסד, אמר בשיחה עם שומרים כי העובדה שלא ננקטו צעדים נגד חמזה וחברותיו עד לאחרונה, היא מחדל. לדבריו, חמזה הצליח לבנות את עצמו כאיש עסקים למרות שמדובר בדמות מרכזית באחים המוסלמים שמעורבת במימון ארגוני טרור איסלאמיים בעולם. "בשנים האחרונות הפך חמזה לגורם מרכזי בבניית מערך ההשקעות של החמאס. זה מערך שבסיסו בטורקיה, שמנוהל על ידי אנשי צללים מטעם חמאס, ושאחראי על עשרות חברות - לכאורה לגיטימיות - שאמורות להניב נכסים וכספים עבור החמאס". לוי ציין כי למיטב ידיעתו נאספו חומרים הקשורים לחמזה גם במהלך הפעילות הנוכחית של ישראל בעזה.

בתגובה כתובה שהעביר חמזה ל-ICIJ הוא הכחיש כל קשר לחמאס או לאל קאעידה. הוא טען שמעולם לא העביר כסף לשום גורם רשמי בחמאס ומעולם לא שמע על מאהיר סלאח, האיש שאליו העביר על פי הממשל האמריקני כספים. לדבריו הוא היה "מופתע מאוד" כשהוטלו עליו הסנקציות, והוסיף: "שלחתי להם מיד אימייל ואמרתי להם שזה (המידע שלהם) לא נכון".

בליגנסטורפר מסר בתגובה כי הוא מכיר את חמזה כאיש עסקים מצליח שניהל פרויקטים בינלאומיים בסודן. לדבריו, מעולם לא היה לו קשר לחמאס והדברים הם בגדר "תעמולה". בליגנסטורפר הוסיף כי העובדה שמכירת האחזקות בחברה הקפריסאית התרחשה סמוך לנפילת אל בשיר היא "צירוף מקרים" וכי הוא וחמזה נוקטים בפעולות משפטיות בקפריסין ובמצרים כדי לקבל את הכספים שלטענתו מגיעים להם.