מנכ"ל גרינלייט לשעבר הורשע: רימה לקוחותיו

נשיאת בית משפט השלום בתל אביב, השופטת זיוה הדסי-הרמן, הרשיעה (יום ה', 5.8.10) את דניאל מולקנדוב, מנהל תיקים ומנכ"ל ודירקטור לשעבר בחברת ניהול קרנות הנאמנות גרינלייט, בעבירות של קשירת קשר לבצע פשע, איסור קבלת טובת הנאה, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, אי-דיווח במטרה להטעות ופרסום תשקיף חסר ורישום כוזב במסמכי תאגיד. הוא זוכה מעבירת הכללת פרטים מטעים בדוח בכוונה לרמות.

כתב האישום הוגש על-ידי עו"ד מלכתא אלמור, מפרקליטות מיסוי וכלכלה במחוז תל אביב. מולדנקוב יוצג על-ידי עו"ד מיכאל קירש ועו"ד דנה שטיר. מעורב נוסף בפרשה, עמנואל מודחי, יוצג על-ידי עו"ד נחמני.

הפרשה בה מעורב מולקנדוב נחשפה במרס 2005, לאחר שמולקנדוב נעצר בתום חקירה ארוכה של רשות ניירות ערך בחשד שרימה לקוחות בקרן הנאמנות רעם 90. הרשות טענה שמולקנדוב הוציא בדרכי מרמה כספים שהושקעו על-ידי ציבור המשקיעים בקרן הנאמנות. כתב האישום נגדו הוגש כשנה לאחר מכן.

על-פי כתב האישום, באוגוסט 2004 מולקנדוב קשר קשר עם עמנואל מודחי - באותה התקופה מנהל ודירקטור ב"דף חשבון", חברה העוסקת בבדיקת חשבונות בנק וייעוץ פיננסי - ללא ידיעת הנאמן של קרן רעם, כדי לגרום לכך שהקרן תשלם לחברת אקסלנס עמלות בסכומים הגבוהים מאלה להם היא זכאית. בין השניים נערך הסכם ייעוץ פיקטיבי, שלפיו העניק מולקנדוב שירותי ייעוץ למודחי וקיבל ממנו בתמורה תשלום של 20 אלף דולר בחודש.

יש לציין, כי אקסלנס הייתה זכאית לעמלות מתוקף תפקידה כסוכן ניירות ערך של קרן רעם, והעמלה לה הייתה זכאית עמדה על סכום של 2.5 שקלים עבור כל פעולה באופציה; אולם גרינלייט, אשר ניהלה את קרן רעם, דיווחה לרשות ני"ע ולבורסה כי העמלה בגין כל פעולה עומדת על של 3.5 שקלים, ומסוף ספטמבר 2004, על 4 שקלים לפעולה.

בין אקסלנס לגרינלייט הושגה הסכמה לפיה ההפרש בין העמלות יועבר לחשבונה של דף חשבון עבור דמי תיווך המגיעים למודחי. עד ל-23.9.2004 גבתה אקסלנס מקרן רעם 3.5 שקלים עבור פעולה באופציה והעבירה שקל אחד לפעולה למודחי. ביום זה פרסמה דיווח מיידי לפיו מחיר הפעולה באופציה עולה ל-4 שקלים, ומאותו יום העבירה למודחי 1.5 שקלים.

באופן זה, גבתה אקסלנס מהקרן את העמלות לכאורה, ואת ההפרש בינן לבין העמלות להן הייתה זכאית העבירה לדף חשבון של מודחי. מחשבונה של "דף חשבון" הכספים עשו דרכם לחשבונות אשר בשליטת מולקנדוב, וכן לחשבונות של מודחי הרשומים על שם ילדיו ונותני שרותים הקשורים למודחי.

כחצי מיליון שקלים לחשבונותיו של מולקנדוב ושותף נוסף

כתב האישום מציין כי בסה"כ שולמו לאקסלנס עמלות בכ-1.49 מיליון שקלים. כ-930 אלף שקלים נותרו בידי החברה - כ-552 אלף שקלים - הועברו לחשבון של "דף חשבון". משם הועבר סכום של כ-460 אלף שקלים לחשבונות של מולקנדוב ושותף נוסף שלו. בחשבונות הקשורים למודחי התקבל סכום של כ-93 אלף שקלים.

בהכרעת דינה כתבה הנשיאה הדסי-הרמן כי "הסכם הייעוץ הוא פיקטיבי, וביסודו קשר שקשרו מולקנדוב ומודחי לביצוע העבירה של קבלת כספים במרמה ולהסוואתה. כבר כאן ועתה אומר כי הראיות המלמדות על היות ההסכם פיקטיבי הן רבות ומגוונות, מקורותיהן במסמכים ובעדויות, והאמת אינה נר לרגליו של מי מהנאשמים".

על מודחי כתבה השופטת כי "הוא 'איש קש', כחומר בידי היוצר מולקנדוב השוכר את שירותיו כצינור להעברת הכספים לחשבונות של מולקנדוב, על-מנת לאפשר את קבלתם במרמה".

בעניין פרסום תשקיף חסר ומטעה וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, על-ידי מולקנדוב וגרינלייט, נכתב: "ברור כי מולקנדוב וגרינלייט הציגו תשקיף חסר מאחר שלא הביאו לידיעת הכל את פעולת השרשור. בדרך זו מנעו מידיעת הכלל את אותם פרטים מהותיים היכולים להשפיע על החלטת המשקיע, אם ה'סביר' ואם ההדיוט, מצד אחד, ואת האפשרות לפקח על מעללי מנהל הקרן, מן הצד האחר. זאת ועוד. לו היו הנאשמים מביאים לידיעת הרשות לני"ע את העובדות לאשורן בוודאי לא היו מקבלים אישור לפרסום התשקיף. הם קיבלו במרמה את אישור הרשות על-ידי הסתרת הפרטים המהותיים...".

באישום המייחס למולקנדוב עבירה של רישום כוזב במסמכי תאגיד, כתבה השופטת כי "הוכח, באותות ובמופתים, כי מדובר בחשבוניות כוזבות ומטעות. מולקנדוב מפעיל את מודחי, ובמטרה להסתיר ולטשטש את עקבות המקור לכספים הם נרשמים כתקבולים עבור מתן ייעוץ בספרי מולקנדוב וכתשלומים עבור קבלת ייעוץ בספרי מודחי, והכל על סמך הסכם ייעוץ פיקטיבי".

יש לציין, כי לפני יותר משנה הורשע מעורב אחר בפרשה, עו"ד משה מימון, אשר התמחה בניהול תיקים בגרינלייט בתקופה הרלוונטית. על-פי הודאתו, הוא הורשע בכך שסייע למולקנדוב למשוך כספים מהקרן ובין היתר סייע בהכנת ההסכם הפיקטיבי בין מולקנדוב למודחי.