תחקירים שביצע גוף התקשורת "שומרים" בהתבסס על הדלפת מיליוני מסמכים של חברות מרחבי העולם, חושפים את אחזקות ח"כ ניר ברקת באיי הבתולה, התעניינות משפחת שטיינמץ בהעברת מיליארד יורו לאיי קוק והעסקים של חיים רמון עם מרטין שלאף. עוד נחשפו: תסבוכת משפטית של עמותות מתנחלים במזרח ירושלים ורכישות בתים של המלך עבדאללה בזמן משבר כלכלי בירדןההדלפה הכלכלית הגדולה אי פעם: קרוב ל-12 מיליון מסמכים דלפו מ-14 חברות שונות מרחבי העולם שנתנו שירותים לנאמנויות ולחברות אוף-שור (חברות שהתאגדו במדינות שבהן שיעורי המס נמוכים עד אפסיים), במסגרת מה שמכונה "הדלפת מסמכי פנדורה". המסמכים הגיעו ל-ICIJ, ארגון התחקירנים הבינלאומי, שחלק אותם עם יותר מ-600 עיתונאים מ-117 מדינות ומעשרות כלי תקשורת שפועלים במסגרתו, וביניהם הוושינגטון פוסט, הגרדיאן, הלה מונד, ה-BBC ורבים נוספים. גוף התקשורת "שומרים", באמצעות העיתונאים אורי בלאו ודניאל דולב, היה הנציג הישראלי בפרויקט.
ממצאי התחקירים שבוצעו בהסתמך על ההדלפה חושפים את השימוש הנרחב של ישראלים במקלטי מס כדי לרשום חברות ולנהל את עסקיהם. המילה "ישראל" מופיעה בלמעלה מארבעים אלף מהמסמכים המודלפים וצירוף המילים "דרכון ישראלי" אלפי פעמים נוספות. 565 ישראלים מופיעים כמוטבים סופיים של חברות, מה שמציב את ישראל במקום ב-16 מבין כלל המדינות המופיעות בהדלפה. את הרשימה פותחת רוסיה, עם קרוב ל-4,500 מוטבים, ואחריה בריטניה עם כ-3,500. 617 מוטבים סופיים הם מארצות הברית, מספר דומה למדי לזה של הישראלים, למרות שארצות הברית גדולה מבחינת אוכלוסייה פי למעלה מ-30 מזו של ישראל.
יש להדגיש כי כל עוד הדברים מדווחים כראוי לרשויות הרלוונטיות, רישום של חברות וניהול עסקים מחוץ לישראל הוא פרקטיקה חוקית ומקובלת. יחד עם זאת, לניהול עסקים דרך רישום חברות במקלטי מס יש משמעות נרחבת מבחינת המדינה, בשל "הפסד" המיסים שיכלו להיות משולמים מרווחי החברות האמורות.
ניר ברקת ו"הנאמנות העיוורת" שהחזיק אחיו
אחד הישראלים הבולטים בהדלפה הוא ח"כ ניר ברקת, שצפוי להתמודד על ראשות הליכוד ובהמשך גם על ראשות הממשלה. לפי תחקיר "שומרים", מהמסמכים עולה כי בשנים שכיהן כראש עיריית ירושלים והצהיר כי החברות שהניבו לו הון של מאות מיליונים הועברו לנאמנות עיוורת - המשיך ברקת להחזיק את המניות באופן ישיר. בין השאר חושפים המסמכים כי השתתף בבדיקת נאותות שנערכה לאחת החברות שבבעלותו ב-2016. חשוב לציין כי הדברים אינם מעוררים קושי חוקי שכן בישראל ניתן לחתום הסכם נאמנות שאינו כולל העברה של הבעלות על המניות, אך הם מציפים את שאלת גילוי הנאות הנדרש מאיש ציבור ביחס לסוג הנאמנות שעליה הוא מצהיר.
כשנבחר ברקת לכנסת ב-2019, הוא העביר את מניותיו לאחיו אלי ברקת. העברה זו, לפי תחקיר "שומרים", אינה עולה בקנה אחד עם הנחיות ועדת האתיקה של הכנסת שאוסרות על ח"כ שנבחר למכור או להחכיר מניות שבבעלותו לקרוב משפחה, ובמקרה של נאמנות דורשות "חברת נאמנויות ציבורית".
ההחלטה הזאת של ועדת האתיקה ניתנה ב-2009 בעניינו של ח"כ ספציפי, אולם הוועדה מדגישה כי הדיון היה עקרוני וכי "לפיכך החליטה הוועדה לפרט בפני כלל חברי הכנסת את הנחיותיה בעניין זה". בפני ברקת עמדה האפשרות לפנות באופן פרטני לוועדת האתיקה ולבקש לנהוג אחרת, אך מבדיקת "שומרים" עולה כי מאז בחירתו ב-2019 לא ניתנה החלטה כזאת, גם לא בתקופה שבה פעלה הוועדה, רובה ככולה ב-2020 .
מעבר לנאמנויות חושף "שומרים", כי חברת איטורו (eToro), שבה היו לברקת אחזקות, בחרה להירשם באיי הבתולה הבריטיים שבהם מס החברות עומד על 0% ולא בישראל, שבה ממוקם מטה החברה ובה פועלים רוב עובדיה (במסגרת חברה בת). מס החברות בישראל נע לאורך שנות פעילותה של איטורו בשיעור שבין 23% ל-26%. רווחי החברה יש להוסיף היו משמעותיים: הרווח (EBDITA) עמד ב-2020 על כ-100 מיליון דולר, והחברה צפתה גידול ניכר בשנים הקרובות עד ל-700 מיליון ב-2025.
דוברו של ברקת מסר ל"שומרים" בתגובה, כי בשנותיו בעיריית ירושלים הוא מסר את מניותיו לנאמנות עיוורת וזאת "בהתאם נדרש בחוק ותוך אישור כל הגורמים הרלוונטים". ביחס לנאמנות אחרי בחירתו לכנסת, מסר הדובר כי החלטת ועדת האתיקה שהוזכרה קודם לכן נוגעת למקרה ספציפי של אישיות ציבורית אחרת ומכאן שאינה חלה על ברקת. הוא נשאל אם יסכים לחשוף את הסכמי הנאמנות הללו אך סרב וציין כי "הדבר אינו נדרש על פי חוק".
ברקת גם נשאל עד כמה "עיוור" יכול להיות אח שמחזיק נאמנות. דוברו מסר כי "לנאמנות עיוורת יש כללים המעוגנים היטב בחוק. אלי ברקת פועל בהתאם לחוק כמנהל הנאמנות העיוורת של אחיו".
ביחס לרישום של איטורו באיי הבתולה, מסר הדובר כי כל ההחלטות ביחס לרישום מתקבלות על ידי דירקטוריות החברה וכי המיסים בישראל משולמים כחוק. ברקת גם סירב לחשוף את עמדותיו בנוגע למס חברות גלובלי שישנה את המצב שבו חברות מרוויחות הון עתק, אך בשל רישומן במקלטי מס לא משלמות מיסים.
השר לשעבר חיים רמון הוא עוד ישראלי שמופיע במסמכים. לפי תחקיר "שומרים", רמון, באמצעות חברה קפריסאית שהקים, ביצע עסקה עם חברה של מכר ותיק שלו, המיליארדר האוסטרי מרטין שלאף. שמו של המיליארדר מוכר לציבור בישראל מהקזינו ביריחו, מקשריו הענפים עם פוליטיקאים ישראלים ומהעובדה שהיה דרוש שנים ארוכות לחקירה במסגרת חקירותיהם של ראש הממשלה לשעבר אריאל שרון והשר אביגדור ליברמן.
את ההיגיון הכלכלי שבבסיס העסקה קשה להבין: רמון קיבל לידיו את הבעלות על חברה ממונטנגרו עם תוכניות לפרויקט תיירותי שבקושי התקדם לאורך 13 השנים האחרונות, וחובות של כ-50 מיליון אירו. בצידו השני של המאזן החזיקה החברה קרקעות לפרויקט. מה היה ערך הקרקע? לפי התחקיר תלוי את מי שואלים. במסגרת מאמציו של רמון לשכנע את הגוף המלווה להפחית את החוב, הוזמן דו"ח שמאי שקבע כי השווי עומד על 14.4 מיליון אירו. לעומת זאת, בדיווחיה לרשויות במונטנגרו הצהירה החברה על שווי קרקעות של כ-50 מיליון אירו. כך או אחרת אלמנט נוסף בעסקה היה אופציה שקיבל שלאף לרכוש את החברה מחדש.
לפי תחקיר שומרים, הקרקע במונטנגרו הייתה הערבות שניתנה במקור להלוואות, אולם בשלב מסוים, בתקופה שבה החזיק שלאף בפרויקט, ניתנה לחלק מסכום ההלוואות גם ערבות זמנית מקרן פרטית שבבעלותו. מהמסמכים לא ברור אם הערבות הזאת התבטלה.
רמון מסר בתגובה כי "אני דוחה בתוקף את הטענה כי הייתי איש קש של MS Privatstiftung (הקרן הפרטית של שלאף). הטענות הללו פוגעניות, מעליבות ואינן אמת". לדבריו הוא לקח את החברה ב-2016 על מנת לחלץ אותה מהמבוי הסתום שאליה נקלעה ופעל למען מטרה זו. כך לדבריו נחתם לאחרונה הסכם עם הרשויות המקומיות על פיתוח התשתיות באזור המיועד לפרויקט וכן מתנהל מו"מ עם גוף "מוכר היטב" בתעשיית התיירות ביחס לעתידו של הפרויקט.
מרטין שלאף, וכן החברה והקרן שבשליטתו, מסרו כי בחרו ברמון לחילוץ החברה בשל "ניסיונו הרב בעסקים וקשריו הענפים". לדבריהם רמון השיג התקדמות רבה, למשל בכל הנוגע לפיתוח התשתיות המקומיות.
עמותות המתנחלים העוסקות ביישוב יהודים במזרח ירושלים עושות שימוש נרחב בחברות הנרשמות במקלטי מס. מתחקיר "שומרים" עולה כי לפחות חמש חברות כאלה באיי הבתולה הבריטיים נמחקו לאחר שהעמותות לא שילמו במשך תקופה ארוכה אגרות במקלטי המס.
המחיקה, לפי התחקיר, יצרה עבור העמותות תסבוכת משפטית שכן לפי החוק באיי הבתולה, רכושה של חברה שנמחקת עובר לבעלות הממשלה המקומית. יו"ר עטרת כהנים בעצמו, מתי דן, בתצהיר שהגיש לבית משפט באיי הבתולה במסגרת בקשה להחזיר לחיים חברה בשם Philinest, הסביר כי ייעוץ משפטי שקיבל קבע שכדי להחזיק בנכסים על החברה להיות ישות רשומה ופעילה. במקרה של Philinest הנכסים הם שתי דירות ברובע המוסלמי בעיר העתיקה. עשר שנים לאחר הגשת הבקשה הוחזרה החברה לחיים. דן לא השיב לפניות שהועברו אליו.
במקרה אחר, החברה שנמחקה, Humberstone Ventures S.A שמה, מחזיקה בזכויות למבנה שמוכר כ'אכסניית סנט ג'ון". במשך כמה מהשנים שבהן הייתה החברה מחוקה התנהלו בישראל דיונים בבית משפט ביחס לזכויות בנכס שהחזיקה. ככל הידוע בית המשפט הישראלי לא דווח על המחיקה. עורך דינה של החברה מסר בתגובה כי "אין לטענות המפורטות בפנייה כל קשר למציאות".
ככל הידוע עמותות המתנחלים פנו במשך השנים לבתי המשפט באיי הבתולה וביקשו להחזיר את כל החברות שנמחקו לחיים. לא ידוע אלו חברות הוחזרו והאם, לפחות "על הנייר", ממשלת איי הבתולה היא עדיין בעלים של נכסים נפיצים במזרח ירושלים.
איש העסקים בני שטיינמץ מתמודד בשנים האחרונות עם שורה של חקירות, כתבי אישום והרשעות בכמה מדינות בעולם ובכלל זאת בשוויץ, רומניה, ארה"ב גינאה ועוד. מתחקיר שומרים עולה כי במקביל לחלק מההליכים התעניין נציג מטעם משפחת שטיינמץ בהעברת שתי קרנות נאמנות ובהן כמיליארד יורו מליכטנשטיין לאיי קוק. לפי המסמכים, נציג המשפחה הסביר בפגישה שקיים עם חברה העוסקת בתחום, כי המשפחה אינה מרוצה מהתעקשותו של מהנאמן בליכטנשטיין לאשר כל פעולה בקרנות. מהמסמכים לא ברור אם בסופו של דבר הועברו הקרנות או לא.
שומרים מציין כי בשנים האחרונות החמירה ליכטנשטיין את חקיקתה בכל הנוגע להלבנות הון ומחייבת דיווחים שוטפים ביחס להעברות. הנסיכות הזעירה גם מנהלת יחסים קרובים עם שוויץ.
דוברו של בני שטיינמץ מסר בתגובה ש"מר בני שטיינמץ מנהל את ענייניו תוך הקפדה על שמירת החוק ודיווח מלא לרשויות המס. באיי קוק אין, לא היו ולא יהיו פעילויות או חשבונות.
"התזה שלפיה התבקשה התגובה לא מדויקת ולא נכונה ולפיכך השאלות העולות ממנה לא מדויקות ולא רלוונטיות". הדובר הוסיף כי בעשור האחרון שטיינמץ עומד בלב קמפיין השמצה של המיליארדר גורג' סורוס וכי הכתבה היא חלק מקמפיין זה".
אחד המנהיגים הזרים ש"מככבים" בהדלפה הוא המלך עבדאללה מירדן. מניתוח המסמכים עולה כי המלך ומקורביו החזיקו בחשאי בלא פחות מ-36 חברות הרשומות במקלטי מס. דרך החברות הללו נרכשו לאורך השנים כ-14 בתים ודירות במקומות שונים בעולם. בין הנכסים: בית בעיירת היוקרה הבריטית אסקוט; דירות במרכז לונדון בשווי מוערך של מיליוני דולרים, וארבע דירות במתחם יוקרתי בוושינגטון הבירה המשקיף לנהר הפוטומק. המלך, כך מתברר, מחבב גם את החוף המערבי בארצות הברית ורכש שלושה בתי חוף ב-Point Dume, מובלעת יוקרתית במאליבו הסמוכה ללוס אנג'לס.
https://www.ynet.co.il/economy/article/sjesaai4f
חבר מתאריך 25.4.02
112074 הודעות, 272 מדרגים, 448 נקודות. ראה משוב
בתגובה להודעה מספר 0
תזכורת: https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9B%D7%99_%D7%A4%D7%A0%D7%9E%D7%94
https://www.youtube.com/watch?v=4ngVrCPGUdo
לחץ כאן לצפיה דרך יוטיוב
מכתב זה והנלווה אליו, על אחריות ועל דעת הכותב בלבד
חבר מתאריך 19.2.09
56206 הודעות
בתגובה להודעה מספר 1
מכתב זה והנלווה אליו, על אחריות ועל דעת הכותב בלבד
חבר מתאריך 25.4.02
112074 הודעות, 272 מדרגים, 448 נקודות. ראה משוב
בתגובה להודעה מספר 3
מכתב זה והנלווה אליו, על אחריות ועל דעת הכותב בלבד
חבר מתאריך 26.8.09
2739 הודעות, 42 מדרגים, 72 נקודות. ראה משוב
בתגובה להודעה מספר 3
לא תמצאו כלום על אנשי שמאל
מכתב זה והנלווה אליו, על אחריות ועל דעת הכותב בלבד
חבר מתאריך 1.6.18
1209 הודעות, 4 מדרגים, 8 נקודות. ראה משוב
בתגובה להודעה מספר 23
מכתב זה והנלווה אליו, על אחריות ועל דעת הכותב בלבד
חבר מתאריך 20.5.08
6243 הודעות, 71 מדרגים, 130 נקודות. ראה משוב
בתגובה להודעה מספר 1
ואל תיתלו בחיים רמון בתור דוגמא לצד השני, חיים רמון יצא נגד החונטא.
מכתב זה והנלווה אליו, על אחריות ועל דעת הכותב בלבד
חבר מתאריך 14.8.18
8751 הודעות, 24 מדרגים, 35 נקודות. ראה משוב
בתגובה להודעה מספר 5
ואישים אחרים.
🇦🇪🇮🇱🇧🇭🇴🇲
מכתב זה והנלווה אליו, על אחריות ועל דעת הכותב בלבד
חבר מתאריך 2.5.14
8759 הודעות, 52 מדרגים, 99 נקודות. ראה משוב
בתגובה להודעה מספר 13
החכם, עיניו בראשו. השוחד - יעוור עיני חכמים.
מכתב זה והנלווה אליו, על אחריות ועל דעת הכותב בלבד
חבר מתאריך 19.2.09
56206 הודעות
בתגובה להודעה מספר 0
לחץ כאן לצפיה דרך טוויטר
וזו רק ההתחלה
מכתב זה והנלווה אליו, על אחריות ועל דעת הכותב בלבד
חבר מתאריך 2.5.14
8759 הודעות, 52 מדרגים, 99 נקודות. ראה משוב
בתגובה להודעה מספר 2
החכם, עיניו בראשו. השוחד - יעוור עיני חכמים.
מכתב זה והנלווה אליו, על אחריות ועל דעת הכותב בלבד
חבר מתאריך 27.12.17
40213 הודעות, 107 מדרגים, 153 נקודות. ראה משוב
בתגובה להודעה מספר 0
מכתב זה והנלווה אליו, על אחריות ועל דעת הכותב בלבד
חבר מתאריך 19.2.09
56206 הודעות
בתגובה להודעה מספר 6
מכתב זה והנלווה אליו, על אחריות ועל דעת הכותב בלבד
חבר מתאריך 2.4.12
84625 הודעות, 302 מדרגים, 393 נקודות. ראה משוב
בתגובה להודעה מספר 0
הכשלון העסקי הקולוסאלי המהלך הזה?
תזכרו שמדובר במזכ"ל ההסתדרות לשעבר.. טיפוס שאין לתאר מבחינה מוסרית.. כמעט וודאי שבכל פעם שהוא מתבטא/מצייץ בטוויטר, *ולא* משנה באיזה נושא, הרי שמסתתר מאחורי ההתבטאות אינטרס אפל.
זהו גלגולו הנוכחי של מפאייניק בכיר.. מיץ.
מכתב זה והנלווה אליו, על אחריות ועל דעת הכותב בלבד
חבר מתאריך 16.10.15
7901 הודעות, 85 מדרגים, 149 נקודות. ראה משוב
בתגובה להודעה מספר 8
יש בי חוסר אמון מובנה. לא רק לפרשנויות אלא גם לדברים שמוצגים כנתונים.
העיתונאים כאן נתפסו בכל כך הרבה מקרים של שקרים גסים ורמאויות קטנות. שיש בי חוסר אמון לעיתונאי
ואם היה משהו בי שעדיין התרגש מהמילה הכתובה בא אילן ישועה לבית המשפט ושם הוא שפך את כל הזבל בפני עם ועדה .
הכל שקר רמייה אינטרסים לוחצים.
הוא מספר איך משנים כותרת בשביל אינטרסים.
מה מדגישים ואיך סוקרים באוביקטיביות מעושה ארוע בצורה שמשרת אינטרסים של מי שהמלך חפץ ביקרו
מכתב זה והנלווה אליו, על אחריות ועל דעת הכותב בלבד
חבר מתאריך 2.4.12
84625 הודעות, 302 מדרגים, 393 נקודות. ראה משוב
בתגובה להודעה מספר 27
מכתב זה והנלווה אליו, על אחריות ועל דעת הכותב בלבד
חבר מתאריך 12.12.11
23409 הודעות, 97 מדרגים, 77 נקודות. ראה משוב
בתגובה להודעה מספר 0
הם רק לא יודעים שזה לא קומבינה של עשירים וכל אחד יכול להתאגד תחת חברה בבליז או באיי מרשל בסכום שהוא לא מעל הפופיק עבור כל בעל עסק
מכתב זה והנלווה אליו, על אחריות ועל דעת הכותב בלבד
חבר מתאריך 18.6.21
5334 הודעות, 18 מדרגים, 35 נקודות. ראה משוב
בתגובה להודעה מספר 0
דרך אגב הכתב הוא אורי בלאו- עבריין מורשע
לא היה דתי במטכל עשור. צהל מקבל עשרות מיליארדים רק בשביל מודיעין וחימושים שמונעים פגיעה באזרחי האויב
מכתב זה והנלווה אליו, על אחריות ועל דעת הכותב בלבד
חבר מתאריך 2.1.17
17611 הודעות, 64 מדרגים, 104 נקודות. ראה משוב
בתגובה להודעה מספר 0
מכתב זה והנלווה אליו, על אחריות ועל דעת הכותב בלבד
חבר מתאריך 28.6.20
4368 הודעות, 31 מדרגים, 49 נקודות. ראה משוב
בתגובה להודעה מספר 0
מכתב זה והנלווה אליו, על אחריות ועל דעת הכותב בלבד
חבר מתאריך 2.5.14
8759 הודעות, 52 מדרגים, 99 נקודות. ראה משוב
בתגובה להודעה מספר 12
החכם, עיניו בראשו. השוחד - יעוור עיני חכמים.
מכתב זה והנלווה אליו, על אחריות ועל דעת הכותב בלבד
חבר מתאריך 10.1.06
13303 הודעות
בתגובה להודעה מספר 0
מכתב זה והנלווה אליו, על אחריות ועל דעת הכותב בלבד
חבר מתאריך 5.9.19
899 הודעות, 11 מדרגים, 22 נקודות. ראה משוב
בתגובה להודעה מספר 0
פרסמו רק אנשי ימין ועמותות ימין.
מעניין כל השמאלנים צדיקים?
מכתב זה והנלווה אליו, על אחריות ועל דעת הכותב בלבד
חבר מתאריך 11.3.08
10995 הודעות, 28 מדרגים, 50 נקודות. ראה משוב
בתגובה להודעה מספר 15
מכתב זה והנלווה אליו, על אחריות ועל דעת הכותב בלבד
חבר מתאריך 20.3.15
6636 הודעות, 79 מדרגים, 156 נקודות. ראה משוב
בתגובה להודעה מספר 0
והשתמשו בפטנט חוקי. מה רוצים מהם?
מכתב זה והנלווה אליו, על אחריות ועל דעת הכותב בלבד
חבר מתאריך 12.12.11
23409 הודעות, 97 מדרגים, 77 נקודות. ראה משוב
בתגובה להודעה מספר 17
אתה מחוייב להצהיר על החזקה של חשבון בנק כזה לרשויות בארץ אבל אין להם שום דרך לדעת כמה כסף יש לך שם כי הבנקים לא משתפים פעולה.
הבנק שלי בסנט לוסיה גם מחלק לי מתנות לחגים ולשנה החדשה, הבנק שלי פה בארץ אוכל אותי בעמלות עו''ש...
מכתב זה והנלווה אליו, על אחריות ועל דעת הכותב בלבד
חבר מתאריך 2.1.20
1445 הודעות, 1 מדרגים, 2 נקודות. ראה משוב
בתגובה להודעה מספר 0
איפה כל הצדיקים של השמאל ?
מכתב זה והנלווה אליו, על אחריות ועל דעת הכותב בלבד
חבר מתאריך 21.10.08
4121 הודעות, 28 מדרגים, 45 נקודות. ראה משוב
בתגובה להודעה מספר 0
מכתב זה והנלווה אליו, על אחריות ועל דעת הכותב בלבד
חבר מתאריך 19.11.17
14622 הודעות, 170 מדרגים, 340 נקודות. ראה משוב
בתגובה להודעה מספר 22
https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/
מכתב זה והנלווה אליו, על אחריות ועל דעת הכותב בלבד
חבר מתאריך 19.10.15
59040 הודעות, 247 מדרגים, 428 נקודות. ראה משוב
בתגובה להודעה מספר 0
הקפיטליזם קרס, אני פשוט מקדים אתכם:
https://rotter.net/forum/ihaveasay/20049.shtml
ההסברה המושלמת: https://normot.000webhostapp.com/hasbaraheb.html
מכתב זה והנלווה אליו, על אחריות ועל דעת הכותב בלבד