לאחר חקירה סמויה של כמה חודשים, החל הבוקר השלב הגלוי של חקירה רחבת-היקף העוסקת בחשדות למהילת דלקים בהיקפים גדולים, שימוש בחשבוניות פיקטיביות ועבירות מס מצד חברת הדלק בר גאון אנרגיה. כך מסרו (יום ב', 24.5.10) משטרת ישראל ורשות המיסים.
עם המעבר לחקירה הגלויה הוקפאו חשבונות בנקים של המעורבים, נתפסו עשרות כלי רכב ומיכליות דלק, דירות ומגרשים. החשודים הובאו להארכת מעצר בבית משפט השלום בראשון לציון בהאשמות של
הלבנת הון, סחיטה ואיומים, קשירת קשר לביצוע פשע, קבלת דבר במרמה, העלמת עסקות, שימוש בחשבוניות פיקטיביות ודיווח כוזב להארכת מעצר.
כאמור, על-פי החשד, חברת בר גאון אנרגיה, המוגדרת כ"חברה יצרנית" הרשאית למשוך דלק ממסוף הדלקים של בז"ן, עסקה במהילת דלקים בהיקפים גדולים, מכרה דלק ב"שחור" - ללא חשבוניות - ועשתה שימוש בכיסוי חשבונאי פיקטיבי של חברות אחרות.
היקף העסקות הפיקטיביות הקשורות בפרשה מוערך בעשרות מיליוני שקלים. עם המעבר לחקירה הגלויה נעצרו הבוקר עשרות מעורבים בפרשה ובוצעו חיפושים בבתי המעורבים ובמשרדי החברה במושב בשפלה ובאשדוד.
במהלך החקירה עלה חשד כי החברה, אשר באמצעות חברת "אקו טכנולוגיה ירוקה" אמורה למכור סולר מהול עם 5 אחוז שמני מהילה המיועדים למיחזור, מוהלת את הסולר ביחס המגיע ל-50 אחוז סולר ו-50 אחוז חומרי דלק ממוחזרים, כאשר הדלק המהול נמכר כ"דלק ירוק" לחימום, לתעשיה ולרכב.
מחלקת חקירות מכס ומע"מ ת"א והיחידה הארצית למודיעין שטח וחקירות ברשות המיסים חוקרות את היבטי המיסוי בפרשה, בכלל זה עבירות על חוק המע"מ, פקודת מס הכנסה וחוק הבלו על הדלק.
שורה של עבירות קשות על חוקי המס
לפי מידע המצוי בידי חוקרי המס עולה חשד כי בעת מכירת הדלקים וקנייתם ב"שחור", הועלמו עסקות תוך שימוש בחשבוניות מס פיקטיביות ובוצעו שורה של עבירות מס לרבות דיווחים כוזבים, העלמת הכנסות, סיוע לאחר להעלים הכנסות, ניהול ספרים כוזבים ועוד. יתרה מזאת, מהילת הסולר בשמן והגדלת כמותו אפשרה לחשודים למכור את הדלק המהול לצרכן הסופי, תוך התחמקות מתשלום הבלו.
במהלך היום יובאו חלק מהמעורבים החשודים בהלבנת הון, בסחיטה ואיומים, בקשירת קשר לביצוע פשע, בקבלת דבר במרמה, בהעלמת עסקות, בשימוש בחשבוניות פיקטיביות ובדיווח כוזב להארכת מעצר בבית משפט השלום בראשון לציון.
החקירה מנוהלת בשיתוף המשרד לאיכות הסביבה ומשרד התשתיות.
