|   15:07:40
דלג
  איתמר לוין  
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
קבוצת ירדן
כיצד להכין בבית שייקים מיין
כתיבת המומחים
אפל ווטש: מהפכת הטכנולוגיה על פרק כף ידך
שטיינמץ השבוע בז'נבה [צילום: RFI / יוטיוב] טורה. עדת תביעה [צילום: כאן / יוטיוב] קונטה. "לאשתו הייתה השפעה" [צילום: בבטו מתיוס, AP]

פרטי כתב האישום במשפט שהחל השבוע בז'נבה

בני שטיינמץ והשוחד לאשת נשיא גינאה

התביעה טוענת, כי חברות במקלטי מס ושורה של יועצים ומוסדות פיננסיים סייעו למיליארדר הישראלי להעביר 10 מיליון דולר, תמורת זיכיון למכרה עפרות ברזל שטיינמץ מכחיש את האישומים: "חסרי בסיס עובדתי ומשפטי" כתב האישום מתייחס גם לפעולות ברומניה - עליהן כבר נדון שטיינמץ למאסר
13/01/21  |   איתמר לוין   |   מיוחדים ברשת   |   פרשת בני שטיינמץ   |   תגובות

עורכי דין, בנקאים ויועצים מקצועיים באירופה ובארה"ב אפשרו מעשי שחיתות באחת המדינות העניות ביותר בעולם. זוהי הטענה המרכזית של התביעה בשווייץ, במשפטו של המיליארדר הישראלי בני שטיינמץ שנפתח השבוע (11.1.21) בז'נבה. לטענתה, שטיינמץ שילם במשך חמש שנים מיליוני דולרים ל-מאמדי טורה, אשתו של נשיא גינאה דאז, לנסנה קונטה, תמורת קבלת זיכיון למכרת עפרות הברזל סימנדו.

בשנת 2016 חשף הקונסורציום הבינלאומי של עיתונאים חוקרים את מסמכי פנמה, אשר גילו חלק מפרטי הפרשה, וכעת הוא מדווח בפירוט על האישומים. שני נאשמים נוספים הם פרדריק סילין, יועצו לשעבר של שטיינמץ, וסנדרה מרלוני-הורמאן, מנהלת של חברת ייעוץ שעבדה עבור שטיינמץ. לטענת התביעה, השניים זייפו מסמכים והשתתפו במזימת השוחד. סניפי בנק וולס-פארגו בפלורידה ופילדלפיה, סניף ג'יי.פי מורגן בלונדון וחברת עורכי הדין הפנמית מוסאק-פונסקה (שעמדה במרכז מסמכי פנמה), העניקו שירותים שאפשרו את העברת השוחד, נטען בכתב האישום.

"למשפט הזה יש חשיבות עצומה, כי רק לעיתים מאוד רחוקות מנהלי חברות עומדים לדין על שיטות שוחד קלאסיות", אומר העיתונאי דניאל בלינט-קורטי, שחקר את הפרשה במשך שנים. "אנשי מקצוע בתחומי המשפט, הפיננסים ויחסי הציבור ממלאים תפקיד מרכזי בעסקות מושחתות". התביעה כבר הודיעה, כי תבקש עונשי מאסר של עד עשר שנים אם הנאשמים יורשעו.

שטיינמץ מכחיש את ההאשמות נגדו. "להאשמות אין בסיס עובדתי וחוקי", אומר סניגורו, מארק בונה. "שטיינמץ מעולם לא שילם ל-טורה", הוסיף, באומרו שהיא גם לא הייתה נשואה לקונטה באותה עת. סניגורו של סילין, ז'אן-מארק קרניס, אמר כי מרשו לא היה מעורב במעשי שחיתות וזיוף כלשהם. עורכת דינה של מרלוני-הורמאן, קורין הררי, סירבה להגיב.

התובעים טוענים, כי בשנים 2012-2005 השתתף שטיינמץ בתוכנית שמטרתה להבטיח ולהעניק "הטבות" לקונטה וטורה. האחרונה הייתה אז אשתו הרביעית של הנשיא ו"בעלת השפעה רבה בסביבתו" ו"התערבה בצורה ישירה ואישית בפרויקט של קבוצת שטיינמץ בגינאה". טורה אינה נאשמת אלא עדה. לטענת התביעה, היא קיבלה כ-10 מיליון דולר דרך רשת של חברות במקלטי מס וחשבונות בנק בישראל, איי בהאמה, שווייץ וארה"ב. בשנת 2011 היא קיבלה 500,000 דולר דרך חשבון בבנק וולס-פארגו במיאמי. חברת BSGR של שטיינמץ השתמשה גם בחשבונות בג'יי.פי מורגן בלונדון ובסוסייטה ז'נרל בפריז, טוענת התביעה.

מסמכי פנמה גילו, כי טורה קיבלה ייפוי כוח לחברת מטינדה פרטנרז באיי הבתולה הבריטיים. התביעה בשווייץ טוענת, כי חברה בשם כמעט זהה חתמה על הסכם עם BSGR וחברה אחרת במקלט מס, פנטלר אחזקות, באיי הבתולה. שתי החברות הוקמו בסיועו של מנהל עושר שווייצרי, אלברט בילמן. BSGR חתמה על חוזה כוזב עם פנטלר בגינאה, שהציג אותה כשותפה במיזם המכרה. בפועל, טוענת התביעה, פנטלר שימשה כצינור להעברת השוחד ל-טורה. כך למשל, מטינדה חתמה על הזמנה כוזבת למנועים של חברת קטרפילר ככסות לשוחד.

בשנת 2006, במקביל לתשלום השוחד הראשון ל-טורה לטענת התביעה, יצר בילמן קשר עם שלוחת מוסאק-פונסקה בז'נבה כדי להקים את מטינדה. הוא ביקש ממשרד עורכי הדין הפנמי להעניק ל-טורה ייפוי כוח לפעול ולחתום בשם החברה. הוא ביקש ממוסאק-פונסקה לרשום חברת נאמנות על-פי החוק הפנמי כבעלת המניות של מטינדה. התביעה טוענת, כי טורה הייתה הבעלים האמיתית של מטינדה. בילמן גם סייע כאמור להקים את פנטלר וידעה שהיא מקבלת כסף מחברה שבשליטת שטיינמץ. הוא אומר בתגובה, כי לא היה לו קשר עם BSGR או עם טורה.

עוד טוענים התובעים, כי למרלוני-הורמאן היה תפקיד מפתח בפרשה וכי היא סייעה להעביר ל-טורה 8.5 מיליון דולר כאשר ניהלה את חברת Onyx Financial Advisors. חברה זו העניקה את שירותיה לחברת BGSR, כפי שמלמדים אלפי מסמכים שנחשפו בתחקיר מסמכי פנמה. הללו מראים, כי למרלוני-הורמאן היו קשרים מסועפים עם מוסאק-פונסקה. על-פי כתב האישום, היא סייעה להכין חוזה כוזב על "שכירת יאכטה" ב-500,000 דולר; חלק מן הכסף היה למעשה שוחד ל-טורה.

שמה של מרלוני-הורמאן נקשר גם לפעילות ברומניה – שם, בתיק נפרד, נדון שטיינמץ בהעדרו לחמש שנות מאסר באשמת שוחד. לטענת התביעה, היא סייעה לזייף מסמכים על עסקת נדל"ן ברומניה ב-9 מיליון אירו, שהייתה בפועל גם היא חלק מהשוחד. עוד נטען, כי היא סייעה לזייף מסמכים לפיהם חברה מניו-יורק, טרפליי בלנורדף רכשה קרקע באזור שנודע במתחמי הספא בהם נהג לבלות הרודן הרומני, ניקולאי צ'אושסקו. הבעלים האמיתי של טרפליי בלנודרף היה שטיינמץ ובפועל לא נרכשה שום קרקע, נאמר בכתב האישום. "מטרת זיופם של מסמכים אלו הייתה להסתיר מהבנקים והרשויות את העובדה, כי שטיינמץ הורה על כל התשלומים ומימן אותם", טוענת התביעה. לדבריה, חלקם עברו בבנקים שווייצרים ושימשו לשחד את טורה.


תאריך:  13/01/21   |   עודכן:  13/01/21
איתמר לוין
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט סדום ועמורה עיתונות
בני שטיינמץ והשוחד לאשת נשיא גינאה
תגובות  [ 0 ] מוצגות   [ 0 ]  לכל התגובות        תפוס כינוי יחודי            
תגובות בפייסבוק
ברחבי הרשת / פרסומת
התפתחויות נוספות   /  פרשת בני שטיינמץ
בבית המשפט בז'נבה ייפתח היום (יום ב', 11.1.21) משפטו של המיליארדר הישראלי-צרפתי בני שטיינמץ, המואשם במתן שוחד כדי לזכות בזיכיון לכריית עפרות ברזל בגינאה. שטיינמץ מכחיש את האישומים וטוען שמדובר בעלילה ממניעים פוליטיים.
11/01/2021  |  איתמר לוין  |   חדשות
המיליארדר בני שטיינמץ והיועץ הפוליטי טל זילברשטיין נדונו ברומניה לחמש שנות מאסר, לאחר שבית המשפט העליון קיבל - בהעדרם - את ערעור המדינה על זיכויים אשתקד בפרשת שוחד נרחבת. השניים מתכוונים לערער לבית המשפט האירופי לצדק.
17/12/2020  |  איתמר לוין  |   חדשות
בני שטיינמץ תובע 603 מיליון שקל מהחברה הבורסאית אנרג'יאן ישראל ומן המנכ"ל, מתיוס ריגאס, בטענה לתרגיל עוקץ ברכישת מאגרי הגז הטבעי "תנין" ו"כריש" בידי אנרג'יאן. לדברי שטיינמץ, בתביעה שהוגשה היום (יום ד', 6.11.19), החברה מפרה את ההסכם לפיו עליה לרכוש את חלקו בעסקה.
בני שטיינמץ, רשות המיסים ופרקליטות מיסוי וכלכלה מנהלים מו"מ לסגירת התיקים האזרחי והפלילי נגד שטיינמץ תמורת תשלום חובות מס וקנסות בסכומי עתק. כך חושף (יום ג', 29.10.19) העיתון גלובס. על-פי מקורות המעורבים במו"מ, המגעים מתנהלים מזה זמן מה, יש הבנות וכיוון כללי על סגירת שני התיקים בהסדר אחד, אך ההתקדמות איטית.
29/10/2019  |  איתמר לוין  |   חדשות
איש העסקים הישראלי בני שטיינמץ צפוי לעמוד לדין בשוויץ בגין עבירות שוחד והלבנת הון בפרשת זכויות הכרייה בגינאה. כך דווח (יום ב', 12.8.19) בסוכנויות הידיעות AP ורויטרס.
12/08/2019  |  איציק וולף  |   חדשות
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
רבקה שפק-ליסק
רבקה שפק-ליסק
היהודים היוו רוב בעיר למעלה מ-1,000 שנים מהמאה ה-10 לפנה"ס עד 70 לספירה ומ-1850 עד היום - בסה"כ 1188 שנים
דן מרגלית
דן מרגלית
לאחר 170 ימי המלחמה, לא נסכים עוד שנכדינו ונכדותינו ישלמו בדמים אלה או בדמים אלה את מחיר הטפילות של החרדים
טובה ספרא
טובה ספרא
תקופה מסוכנת עם פוטנציאל לעימותים, פעולות טרור ופתיחת חזית חדשה במלחמה. ייתכן אובדן חיים, בעיקר בפעולות הומניטריות. המערכה נמשכת והסכנה מתגברת. הרבה מילים חשובות לזמנים הקרובים שעי...
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il