פרקליטות המדינה הגישה (יום ה', 28.1.10) לבית המשפט העליון ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב אשר זיכה ב-15 בדצמבר את מנהלת הדסק הצרפתי בבנק הפועלים, קרן ללום, וכן לקוחות צרפתיים של הבנק, מעבירה של
הלבנת הון לפי חוק איסור הלבנת הון. המנהלת והלקוחות זוכו מעבירת מסירת מידע כוזב במטרה שלא יהיה דיווח או כדי לגרום לדיווח לא נכון.
בערעור טוענת פרקליטות המדינה כי בית המשפט המחוזי טעה בכך שזיכה את הנאשמים, אף על-פי שהוכח בפניו כי הנאשמים ידעו שהם מוסרים פרטים כוזבים לעניין חשבון הבנק שלהם, כדי לסייע להם, לטענתם, להתחמק מרשויות המס בצרפת.
עוד טוענת הפרקליטות כי הנאשמים ידעו שאותם פרטים כוזבים ילוו את החשבון גם בכל דיווח עתידי של בנק הפועלים לרשות לאיסור הלבנת הון, ולכן גרמו בהכרח לדיווח כוזב של הבנק לרשות לאיסור הלבנת הון.
בערעור נטען כי בית המשפט המחוזי טעה כאשר נתן משקל לעובדה שהמטרה של הנאשמים, ואולי אף מדיניות הבנק, הייתה התחמקות מרשויות המס בצרפת, שכן אף בלא קשר לחומרה זו בהתנהלותם, בפועל הם גרמו לבנק לדווח דיווח כוזב גם לרשות לאיסור הלבנת הון בארץ.
"מנהלת הדסק הצרפתי ידעה שאין לה כל דרך לדעת בוודאות מה המקור האמיתי של הכספים, כי גם בלי קשר לכך - היא לא העבירה את כל המידע המהותי והרלוונטי לממונים עליה בבנק, והייתה מודעת לכך שמעשיה הם הלבנת הון, והם משבשים את הדיווחים התקינים של הבנק לרשויות המוסמכות המופקדות על בירור החשדות להלבנת הון", נאמר בערעור.
מסקנת הפרקליטות היא כי בית המשפט המחוזי טעה שעה שהתייחס לעבירת הלבנת הון (בחלופה בדבר מסירת מידע כוזב במטרה שלא יהיה דווח לפי חוק איסור הלבנת הון) כעבירה שלא טמון בה כביכול "כל פגם מוסרי ורוע". בערעור נאמר כי מדובר בעבירה שכרוך בה מעשה מרמה ברור וחד-משמעי ושאכיפתה של עבירה זו מקדמת את האינטרס הציבורי החשוב של המאבק בפשיעה החמורה, כחלק מהצטרפותה של ישראל למאבק הבינלאומי בהלבנת הון.
על כן, מבקשת הפרקליטות כי בית המשפט העליון יתערב בפסק דינו של בית המשפט המחוזי, וירשיע את הנאשמים.
