זיכוי מפתיע בפרשת הלבנת ההון הגדולה. בית המשפט המחוזי בתל אביב זיכה (יום ג', 15.12.09) מחמת הספק את לקוחות סניף בנק הפועלים ברחוב הירקון בעיר, אלכסנדר ופלורנס גאווי, ואת חברת רנקו אסוסיאטס. כמו-כן זוכו קרן ללום, לשעבר מנהלת הדסק הצרפתי בסניף, ודוד אבוטבול, שהיה מנהל קשרי הלקוחות בדסק, מעבירות על חוק איסור הלבנת הון.
הזיכוי מהווה מפלה קשה לפרקליטות, שהציגה תיק זה כאחד מראשי החץ העיקריים במלחמה בשחיתות ובהלבנת הון מצד משקיעי חוץ בפרט ומצד אוליגרכים בפרט.
שופט בית המשפט המחוזי, ח'אלד כבוב, הסתמך בהחלטת הזיכוי שלו על-כך שבמועדים הרלוונטים לכתב האישום חוק איסור הלבנת הון היה טרי, גם אצל אנשי הרשות להלבנת הון בעצמם, וכי הטמעת ההוראות בבנק הייתה רק בראשיתה.
בהחלטתו כתב השופט כי "בהתחשב בעובדה שבעדותו אישר מי שמוּנה על אכיפתו של חוק איסור הלבנת ההון והטמעתו בקרב העובדים כי בהתאם לנתונים שהובאו בפניו היה צריך לדווח - אינני רואה כיצד ניתן לבוא בטרוניה כלפי הנאשמת, וכל שכּן כלפי הזוג גאווי וחברת רנקו, ולטעון כי אלה פעלו "במטרה" למנוע דיווח - כאשר הוּכח כי דיווח כאמור הועבר הן לממונה הישיר של הנאשמת בבנק והן לסגן קצין הציות בסניף, אשר גם הם, כמו הנאשמת - לא מצאו כל פסול או חריגה מנהלי העבודה והוראות חוק איסור הלבנת הון בכל הנוגע לאופן התנהלות חשבון "רנקו".
תחילת הפרשה בחודש יוני 2004. אז נפגשו הזוג אלכס ופלורנס גאווי עם ללום בסניף. בכתב האישום נטען כי לפי הוראות הבעל פתחה האישה חשבון חברה בשם נעוריה וכמספר מזהה נרשם מספר רישיון הנהיגה שלה. האשה נרשמה כבעלת השליטה בחברת רנקו אסוסיאטס מלוקסמבורג. על-פי הטענה, באותו היום בו נפתח החשבון הועברו לתוכו 6 מיליון אירו מחשבון קודם של גאווי בסניף שהיה רשום בשם אחר. עם ביצוע ההעברה נסגר החשבון הראשון. בכתב האישום נטען שהפעולה נועדה להלבין הון, אשר ייראה ככסף לגיטימי שעבר מחשבון אחר.
הטענה נגד שני עובדי הדסק הצרפתי בבנק הייתה כי הטיפול בלקוחות הצריך דיווח לרשות איסור הלבנת הון וכי עצם הטיפול הבנקאי נעשה כדי להסתיר את זהות הלקוחות.
לאחר חקירה סמויה שנמשכה זמן רב, בשנת 2005 ביצעו שוטרי היחידה הארצית לחקירות בינלאומיות מעצרים נרחבים בקרב פקידי סניף הירקון של הפועלים, ובקרב לקוחותיו, בחשד לפעילות נרחבת של הלבנת הון שמקורו פלילי. כמיליארד ש"ח הוחרמו מכספי הבנק בפרשה.
יש לציין, כי עובדת הבנק שזוכתה, קרן ללום, נאשמת גם בתיק
ארקדי גאידמק, החשוד גם הוא בהפקדת הון מולבן בסניף זה.
ההערכה כעת היא כי הזיכוי יקשה על הפרקליטות להגיע להרשעה בשאר התיקים המתנהלים בפרשה בבתי המשפט, הכולל כאמור את כתב האישום שהוגש בפרשת דסק חבר המדינות וכתב האישום האחרון שהוגש נגד בכירי חברת פועלים נאמנויות וגאידמק.
"הצדק יצא לאור"
מבנק הפועלים נמסר בתגובה: "הבנק מביע שמחה שהצדק יצא לאור. זאת לאור זיכוי שני עובדי הבנק שהועמדו לדין באשמת עבירה על חוק איסור הלבנת ההון בסניף הירקון של הבנק. לאורך כל הדרך נתן הבנק אמון מלא בעובדיו והיה משוכנע, כי לא נפל פגם במעשיהם".
עוד נמסר כי "הבנק מקבל, אפוא, בברכה ובסיפוק את החלטת בית המשפט שזיכה באופן מלא את עובדיו והוא מחזק את ידי העובדים שיצאו זכאים בדין".
