שופטת בית המשפט המחוזי בבאר שבע,
רחל ברקאי, דחה (7.8.16) תביעה של שלוש חברות שטענו, כי נקלעו לקשיים בשל הקפאה בלתי חוקית של חשבונותיהן ב
בנק הפועלים ובבנק מזרחי-טפחות.
בשנים 2014-2013 ניהלו המשטרה ורשות המיסים חקירה נגד שמעון פרזון ויוסי דהאן, בחשד לעבירות מס, מרמה ו
הלבנת הון. פרזון הוא בעל מניות בחברות בוטיק הלבשת הדרום, מעדני הבית המזרחי וצפריר אור ראשון, ודהאן הוא בעל מניות בחברה השלישית. במארס 2014, ימים ספורים לפני שנעצרו השניים, הקפיא בית משפט השלום בראשון לציון את נכסיהם - אך לא את של החברות. למרות זאת, הפועלים ומזרחי הקפיאו את חשבונותיהן לאחר שקיבלו צו למסירת מידע על החשבונות. ההקפאות בוטלו ביוזמת המשטרה כעבור שבועיים.
החברות טענו, כי המשטרה הביאה למעשה להקפאת חשבונותיהן בניגוד לצו בית המשפט. המשטרה הגיבה באומרה, כי פעלה נגד חשבונות אלו משום שהם היו קשורים לפרזון ודהאן, וזאת בהתאם לסמכותה לפי חוק איסור הלבנת הון. הבנקים - שנתבעו גם הם - טענו, כי פעלו בהתאם לצווים שקיבלו.
ברקאי קיבלה את עמדת המשטרה והבנקים, שכן החוק מאפשר לחלט "כל רכוש שנמצא בחזקתו, בשליטתו או בחשבונו" של החשוד בהלבנה. העובדה שבית המשפט מחק את שמותיהן של החברות לא מנעה מהמשטרה להקפיא את חשבונותיהן בשל זיקתן לשני החשודים, כשם שעשתה לגבי נכסים אחרים שלהם, היא קובעת. החברות חויבו בתשלום הוצאות בסך 30,000 שקל. את החברות ייצגה עו"ד תמר קידר, את המשטרה ייצג עו"ד ליאור קורן, ואת הבנקים - עוה"ד מאיר לפלר וישראל בכר.
