יוסף ילוז, מועמד זמני לחברות בבורסה הישראלית ליהלומים, נאשם כי בחודש מרס האחרון הבריח ארצה 91 יהלומים בשווי של כ-855,000 שקל, 48 שעונים בשווי של כ-1.956 מיליון שקל וכסף במזומן במטבעות זרים שונים בסכום כולל של למעלה ממיליון שקל.
לפי כתב האישום שהוגש לבית המשפט המחוזי בתל אביב ע"י עו"ד ליאת בכור מהיחידה המשפטית לתיקים מיוחדים ברשות המיסים, ילוז, שהגיע מדרום אפריקה, נחת ב-14.3.14 בבוקר ועבר במסלול הירוק, שמשמעו שאין ברשותו טובין החייבים במסים והחייבים בהצהרה. הוא נקרא ע"י בודקי מכס נתב"ג לבדיקה, במהלכה נמצאו ברשותו 24 שעוני רולקס ושעון פנארי, 91 יהלומים, וכסף במזומן בשטרות שונים. יתרה מזאת, במועד שאינו ידוע, הוא הבריח עוד 24 שעונים שונים. בהברחת השעונים התחמק ילוז מתשלום מע"מ בסך של יותר מ-352,000 שקל. עם התפיסה בנתב"ג, החלה חקירה נגד ילוז במחלקת חקירות מכס ומע"מ ירושלים.
יתרה מזאת, 24 מהשעונים שהוברחו ארצה נמכרו לאחרים ולמרות שהנאשם קיבל תמורתם תשלום של כ-968,000 שקל, הוא לא נרשם כעוסק מורשה, לא הוציא חשבוניות מס, לא דיווח על העסקות ומשכך התחמק מתשלום מע"מ בסך 173,655 שקל.
כתב האישום מייחס לילוז, בנוסף לעבירות המס, גם עבירות לפי חוק איסור
הלבנת הון. הוא הפר את חובת הדיווח החלה עליו, כשנכנס לישראל עם כספים בסכום החייב בדיווח ולא עשה כן. עוד לפי כתב האישום, ילוז עשה פעולות ברכוש האסור (השעונים, היהלומים והכספים) במטרה להסתיר ולהסוות את מקורו, מיקומו ותנועותיו.
