יועץ השקעות בכיר בבנק השווייצרי UBS ו-12 ישראלים המחזיקים כספים בחשבונות בנק בחו"ל נעצרו במסגרת חקירה רחבת היקף של רשות המיסים, בחשד שמדובר בכספים עליהם לא שולם מס בישראל. שופטת בית משפט השלום בחיפה,
אורית קנטור, התירה לפרסום (יום ד', 5.11.14) את פרטי הפרשה אך לא את שמות החשודים.
החקירה היא חלק מקריסת הסודיות הבנקאית השווייצרית, בעיקר בלחצה של ממשלת ארה"ב, אשר הביאה לכך שהבנקים בשווייץ נאלצו לחשוף בפני רשויות מיסים זרות את שמות לקוחותיהם שהם אזרחי אותן מדינות. במסגרת זו נמסר לרשות המיסים הישראלית מידע, ממנו עולה שבבנקים בשווייץ מתנהלים אלפי חשבונות של ישראלים ובהם מאות מיליוני אירו, שרובם המכריע לא דווחו. החוק קובע, כי אזרח ישראלי חייב במס בישראל על הכנסה בכל מקום בעולם, בכפוף לאמנות המס הספציפיות שבין ישראל למדינות שונות.
בין העצורים: שני בעלי רשת של 60 מרפאות במזרח אירופה, שהיקף פעילותן עומד על 40 מיליון אירו בשנה והרשומות בפנמה ובאיי הבתולה, תוך הסתרת הניהול והשליטה המתבצעים מישראל. השניים ניהלו בעבר את מרפאות קליניקה און בישראל והעתיקו את פעילותם לחו"ל. לצידם נעצר רואה חשבון ששימש כחשב של רשת המרפאות, ואשר על-פי החשד הפעיל את מבנה האחזקות - שבראשו חברה הולנדית - ואשר נועד להתחמק מתשלום המס. על-פי הראיות שבידי רשות המיסים, רווחי המרפאות שהופקדו ב-UBS ולא דווחו בישראל מסתכמים ב-15 מיליון אירו.
פגישה במלון פאר
יועץ ההשקעות נעצר כבר ב-26.6.14. האיש מטפל ישירות בחשבונותיהם של ישראלים בשווייץ, ועל-פי החשד הוא היה מגיע ארצה למפגשים עם לקוחות שסירבו לקיים את הקשר אלא פנים אל פנים. ביום המעצר נפגש היועץ עם לקוחות ישראלים בליווי עובד בכיר (ראש צוות) מ-UBS שווייץ. הפגישות נערכו במעקב של חוקרי רשות המיסים. בין היתר נועדו השניים, במלון פאר בתל אביב, עם אחד מבעלי רשת המרפאות. בסיום הפגישה נעצרו כל משתתפיה.
בסמוך למעצר נערכו חיפושים בחדר המלון של יועץ ההשקעות, במשרדים של נציגות הבנק בישראל ובאתרים נוספים. בחיפושים נמצאו בכליו של יועץ ההשקעות רשימות של מאות ישראלים המחזיקים בחשבונות בנק בלתי מדווחים בשווייץ, שהוא אחראי ישירות על הטיפול בהם. בכך, על-פי החשד, הוא סייע ללקוחותיו במזיד ובכוונה להשתמט מדיווח ומתשלום מס.
בחיפושים בבתיהם של בעלי הרשת נמצאו 500,000 דולר במזומן. כמו-כן נמצאו, בכספות נסתרות בביתו של אחד מהם, חותמות של החברות הזרות ששולטות במרפאות באירופה המזרחית - דבר המהווה אינדיקציה לכך שהשליטה האמיתית בהן נמצאת בישראל, ולפיכך הן חייבות במס בארץ.
חשודים נוספים
בימים אלה מנהלת רשות המיסים חקירה בעניינם של לקוחות נוספים, שפרטיהם נחשפו ברשימות שנמצאו בכליו של יועץ ההשקעות וברשימות נוספות שנאספו בפעילות מודיעינית ענפה של הרשות. במסגרת זו נחקרו ושוחררו בערבות בחודשים האחרונים עשרה חשודים נוספים ובהם:
- בעל משרד עורכי דין מתל אביב, שעל-פי החשד הסתיר את קיומו של חשבון בבנק UBS שיתרתו עומדת על מיליון דולר, תוך הסתרת קיום החשבון בהצהרות ההון שהגיש וזאת במזיד ובכוונה להתחמק ממס.
- מנהל ובעל שליטה בחברה, תושב צורן, המחזיק בחשבון בבנק UBS בשוויץ 750 אלף פרנק בלתי מדווחים. מהחיפוש בביתו עלה, כי הוא רכש מהכספים שהחזיק בחו"ל דירה באנגליה, שגם על קיומה לא דיווח.
- תושב צורן נוסף, המחזיק בחשבונות בנק בלתי מדווחים בשני בנקים בשוויץ בהיקף של מיליון אירו.
- שכירה תושבת תל אביב המחזיקה מזה 12 שנה בבנק UBS חשבון בלתי מדווח שיתרתו עומדת על מיליון דולר.
- תושבת שדה יעקב, המחזיקה כעשר שנים חשבון בבנק UBS שיתרתו עומדת על 800 אלף דולר.
- תושבת תל אביב נוספת המחזיקה חשבון בלתי מדווח בבנק בחמש השנים האחרונות ושיתרתו עומדת על 500,000 דולר.
- תושב הרצליה המחזיק בבנק UBS חשבון בלתי מדווח שיתרתו 764 אלף פרנק.
- מהנדס ובעל שליטה בחברת תשתיות מים, אנרגיה וחקלאות, נעצר בחשד שהחזיק בחשבון בבנק UBS ובבנק ברקליס בלונדון מיליון דולר בלתי מדווחים, וכן שהפיק הכנסות של 1.5 מיליון דולר מתיווך בעסקות בחו"ל ולא דיווח עליהן.
החקירה מנוהלת על-ידי משרד פקיד שומה חקירות חיפה והצפון בליווי של פרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה) ובסיוע של יחידת מודיעין מסווגת ברשות המיסים להתמודדות עם פשיעה חמורה.
